米国司法省の公式ウェブサイトによると、昨日カリフォルニア中央地区で仮想通貨投資詐欺を含むマネーロンダリング計画に主要な役割を果たした疑いで中国人２人を起訴した起訴状が公表された。ダレン・リーさん（41）は中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍で、中国、カンボジア、アラブ首長国連邦の居住者である。彼は4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア中央地区に移送された。現在カリフォルニア州テンプルシティに住む中国人、イーチェン・チャンさん（38歳）が昨日ロサンゼルスで逮捕された。本日、彼らは国際的な仮想通貨投資詐欺に関連して、少なくとも7,300万ドルが関与するマネーロンダリング計画を主導した罪で起訴された。これらの逮捕は、海外および米国のパートナーの支援により可能となり、サイバー犯罪エコシステム全体と闘い、あらゆる金融市場での不正行為を阻止するという司法省の継続的な取り組みを示しています。

バイナンスの金融犯罪遵守部（FCC）は、大規模なマネーロンダリング事件を取り締まるために台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と協力し、2億台湾ドル（620万米ドル）相当の仮想資産詐欺を摘発した。 ）。公式声明で明らかになったように、この作戦は犯罪者が暗号通貨取引を通じて不正に得た利益を洗浄することを容易にしました。詐欺師は、法執行機関による検出を回避するために、偽造した送金書類、偽造した身元情報、および改ざんされた顧客通信記録を使用します。 (コインテレグラフ)

5月17日のニュースによると、バイナンスは最近、バイナンスの金融犯罪遵守部（FCC）と台湾法務省捜査局が、総額2億台湾ドル近くに及ぶ仮想資産マネーロンダリングに関する重大な刑事事件を摘発したと発表した。バイナンスは事件全体を通じて台湾の犯罪闘士を支援し、重要な情報と支援を提供し、捜査を進める上で重要な役割を果たした。ビジネス支援に加えて、バイナンスは台湾で一連の法執行訓練プログラムを立ち上げ、10以上の異なる部門と協力し、1,000人以上の法執行官が参加しました。これらの取り組みは非常に肯定的なフィードバックを受けています。

5月17日のニュースによると、ビットコインレイヤー2プロジェクトStacksの共同創設者であるムニーブ氏は、ALEX秘密キーの漏洩はClarity契約の問題や脆弱性によって引き起こされたものではないと述べた。ムニーブ氏は、ALEXチームが大手取引所と協力して資金を凍結し、損失の回収に懸命に取り組んでいることを強調した。さらに、StacksL2 プロジェクトは設計どおりに引き続き正常に実行されており、結果として新しい提案 (SIP) は提案されません。

PeckShield の監視によると、イーサリアムでは偽造 Notcoin は 100% 減少しませんでした。 0xE0eB で始まるアドレスは 1,645,040,633,338,481.95 NOT を販売し、93.5 WETH (281,300 米ドル相当) と交換しました。注: Rugpull トークンは、法的トークンと同じ名前を持ちます。

5月16日のニュースによると、司法省南部地区連邦検事局は、アントン・ペレール＝ブエノとジェームズ・ペレール＝ブエノの2人の兄弟が、イーサリアム・ブロックチェーンの脆弱性を悪用して約2500万ドル相当を盗んだ疑いがあると発表した。約12秒で仮想通貨で逮捕。起訴状によると、米国の名門大学で数学とコンピューターサイエンスを学んだ２人の容疑者は、その専門知識を利用してイーサリアムブロックチェーンのトランザクション検証と追加プロトコルを操作、改ざんして仮想通貨を不正に入手した。このような攻撃が起きたのは今回が初めてだ。 2人は電信詐欺、電信詐欺、マネーロンダリング共謀の罪で起訴され、それぞれ最高20年の懲役が科せられる。モナコ米国司法副長官は、被告らは数カ月にわたって計画を立て、この複雑かつ前例のない詐欺を数秒で実行したが、それでも裁きを逃れることはできなかったと述べた。

5 月 15 日のニュースによると、ビットコイン エコロジカル プロジェクト ALEX は、クロスチェーン ブリッジ XLink の脆弱性に関する最近の最新情報をコミュニティに通知し、取引所、パートナー、エコシステムの貢献者と協力してこの問題の解決に取り組んでいます。ハッキングに関連した資金のほとんどは主要取引所によって凍結されている。 ALEX チームは、ハッカーに資産の 90% の返還を要求するために、盗まれた資金総額の 10% の報酬を提供することを提案しました。

Sonne Finance は攻撃分析レポートをリリースしました。これは寄付攻撃です。Sonne は過去に、担保係数 0% で市場を追加し、担保を追加して燃やし、その後、以下に従って C ファクターを増やすことでこの問題を回避してきました。という提案。 Sonne は最近、Sonne に VELO マーケットを追加する提案を承認しました。これにより、トランザクションはマルチシグネチャ ウォレットでスケジュールされ、2 日間のタイム ロックにより C ファクターも 2 日以内に実行されるようにスケジュールされました。マーケットを作成するための 2 日間のタイムロックが期限切れになると、攻撃者は 4 つの取引を実行し、その後、市場に C ファクターを追加するトランザクションを実行しました。攻撃者はこのプロトコルを悪用し、既知の寄付攻撃を通じて約 2,000 万ドルを入手することができました。シールの貢献者はすぐに問題に気づき、約 100 ドル相当の VELO を市場に追加することで、残りの約 650 万ドルを確保しました。ゾンネは攻撃者を調査しており、さらなる被害を軽減するために市場を停止している。ゾンネ氏は攻撃者に報奨金を提供する用意があり、攻撃者が資金を返還した場合にはこれ以上問題を追求しないと約束している。

5 月 15 日、Sonne Finance は、同社の Optimism プロトコルが既知の寄付攻撃を受け、約 2,000 万米ドルの損失が発生したと発表しました。この攻撃では、市場の創設から 2 日以内に、市場に新たに追加された脆弱性を悪用し、攻撃者はマルチシグネチャ ウォレットとタイム ロック機能を使用して主要なトランザクションを実行し、市場の担保要素 (c-factor) を操作することに成功しました。ゾンネのチームは攻撃後すぐに対応を組織し、さらなる損失を減らすために問題発見から 25 分以内に市場を停止しましたが、約 650 万ドルの資金が依然として保持されていました。 Sonne チームは攻撃者の身元を追跡するために懸命に取り組んでおり、さらなる訴追を避けるために資金が返還されることを期待して攻撃者に報奨金を提供しています。一方、ゾンネチームは今回の件について心から謝罪し、資金を回復するために可能な限りすべてのパートナーと連絡を取っている。

法律サービスプロバイダーである Stretto Inc. に対するハッカー攻撃により、Celsius Network LLC から顧客情報が盗まれましたが、被害はこれまで知られていたよりも広範囲に及んでおり、合計で少なくとも 4 社に影響を及ぼしました。ストレットの弁護士は火曜日にニューヨークで開かれた公聴会で、この攻撃は破産した仮想通貨金融会社セルシウスの債権者と、ストレットが破産関連の管理サービスを提供している他の３社に影響を与えたと述べた。同社は、同社がフィッシング攻撃の標的となっていたことを4月17日に知ったと述べた。