米国司法省の公式ウェブサイトによると、昨日カリフォルニア中央地区で仮想通貨投資詐欺を含むマネーロンダリング計画に主要な役割を果たした疑いで中国人２人を起訴した起訴状が公表された。ダレン・リーさん（41）は中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍で、中国、カンボジア、アラブ首長国連邦の居住者である。彼は4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア中央地区に移送された。現在カリフォルニア州テンプルシティに住む中国人、イーチェン・チャンさん（38歳）が昨日ロサンゼルスで逮捕された。彼らは本日、国際的な仮想通貨投資詐欺に関連して、少なくとも7,300万ドル相当のマネーロンダリング計画を主導した罪で起訴された。これらの逮捕は、海外および米国のパートナーの支援により可能となり、サイバー犯罪エコシステム全体と闘い、あらゆる金融市場での不正行為を阻止するという司法省の継続的な取り組みを示しています。

バイナンスの金融犯罪遵守局（FCC）は、大規模なマネーロンダリング事件の取り締まりのために台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と協力し、2億台湾ドル（620万米ドル）相当の仮想資産詐欺を明らかにした。 。公式声明で明らかになったように、この作戦は犯罪者が暗号通貨取引を通じて不正に得た利益を洗浄することを容易にしました。詐欺師は、法執行機関による検出を回避するために、偽造した送金書類、偽造した身元情報、および改ざんされた顧客通信記録を使用します。 (コインテレグラフ)

5月17日のニュースによると、バイナンスは最近、バイナンスの金融犯罪遵守部（FCC）と台湾法務省捜査局が、総額2億台湾ドル近くに及ぶ仮想資産マネーロンダリングに関する重大な刑事事件を摘発したと発表した。バイナンスは事件全体を通じて台湾の犯罪闘士を支援し、重要な情報と支援を提供し、捜査を進める上で重要な役割を果たした。ビジネス支援に加えて、バイナンスは台湾で一連の法執行訓練プログラムを立ち上げ、10以上の異なる部門と協力し、1,000人以上の法執行官が参加しました。これらの取り組みは非常に肯定的なフィードバックを受けています。

PeckShield の監視によると、イーサリアムでは偽造 Notcoin は 100% 減少しませんでした。 0xE0eB で始まるアドレスは 1,645,040,633,338,481.95 NOT を販売し、93.5 WETH (281,300 米ドル相当) と交換しました。注: Rugpull トークンは、法的トークンと同じ名前を持ちます。

5月16日のニュースによると、司法省南部地区連邦検事局は、アントン・ペレール＝ブエノとジェームズ・ペレール＝ブエノの2人の兄弟が、イーサリアム・ブロックチェーンの脆弱性を悪用して約2500万ドル相当を盗んだ疑いがあると発表した。約12秒で仮想通貨で逮捕。起訴状によると、米国の名門大学で数学とコンピューターサイエンスを学んだ２人の容疑者は、その専門知識を利用してイーサリアムブロックチェーンのトランザクション検証と追加プロトコルを操作、改ざんして仮想通貨を不正に入手した。このような攻撃が起きたのは今回が初めてだ。 2人は電信詐欺、電信詐欺、マネーロンダリング共謀の罪で起訴され、それぞれ最高20年の懲役が科せられる。モナコ米国司法副長官は、被告らは数カ月にわたって計画を立て、この複雑かつ前例のない詐欺を数秒で実行したものの、依然として裁きを逃れることはできなかったと述べた。