編集者: ジョーダン、ペンシルバニア州ニュース

米司法省は3月26日夜、米商品先物取引委員会が起こした仮想通貨取引所KuCoinとその創設者2人が銀行秘密法違反と不正資金送金の疑いで起訴されたことを公式ウェブサイトで明らかにした。 (CFTC)。

KuCoinが米国司法省に起訴されたのはなぜですか?

開示によると、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏とニューヨーク国土安全保障調査局（「HSI」）担当特別捜査官代理のダレン・マコーマック氏が、世界的な仮想通貨取引所KuCoinに対する訴追を開始すると発表した。その2人の創設者はCHUN GAN（別名「マイケル」）とKE TANG（別名「エリック」）です。関連する容疑は次のとおりです。

1. 不正送金事業の運営

2. 米国銀行秘密法に違反する。

3. KuCoin がマネーロンダリングやテロ資金供与に使用されるのを防ぐために設計された適切なマネーロンダリング対策 (「AML」) プログラムの維持を意図的に怠った場合。

4. 顧客の身元を確認するための合理的な手順を意図的に維持しないこと。

5. 不審なファイルアクティビティレポートを提出しないでください。

6. 無認可通貨送金事業を運営する。

「今日の起訴状で起訴されているように、KuCoinとその創設者らは、多数の米国ユーザーがKuCoinプラットフォーム上で取引を行っていたという事実を意図的に隠蔽した。KuCoinは米国の大規模な顧客を利用したと主張されている」と米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は起訴内容を説明した。 1日の取引高が数十億ドル、年間取引高が数兆ドルに達する、世界最大の仮想通貨デリバティブおよびスポット取引所の1つになることを目指していますが、米国のユニーク・オポチュニティ金融機関を利用するKuCoinのような企業も、次の規制に準拠する必要があります。米国では、犯罪や汚職資金調達スキームの特定と排除を支援する法律が定められているが、KuCoin は意図的にそうしないことを選択しており、KuCoin は基本的なマネーロンダリング対策ポリシーさえ実装できず、その結果、違法なマネーロンダリングに使用されているとされている。 「50億ドル以上の不正資金を送金し、40億ドル以上の不審な犯罪資金を送金した。今回の訴追は、他の仮想通貨取引所に対しても明確なメッセージを送ることになる。米国の顧客にサービスを提供する計画があるなら、米国の法律を遵守しなければならない。わかりやすい。」

ニューヨーク国土安全保障捜査局の特別捜査官代理ダレン・マコーマック氏は、KuCoinが3000万人以上の顧客にサービスを提供してきたが、調査の結果、同取引所が世界のデジタルバンキングインフラの安全性と安定性を確保するために必要な法律を遵守していなかったことが判明したと指摘した。 、

起訴状では他にどのような情報が明らかになりましたか?

開示された起訴情報によると、FLASHDOT LIMITED（旧名「Phoenixfin Limited」）、PEKEN GLOBAL LIMITED、PHOENIXFIN PRIVATE LIMITEDの3社が共同で世界的な仮想通貨取引所KuCoinとして事業を行っている。

KuCoin はスポット取引プラットフォームを通じて米国の顧客からビジネスを募り、その後 2019 年 7 月に立ち上げた先物取引プラットフォームを通じて、KuCoin は世界最大の仮想通貨取引プラットフォームの 1 つとなり、毎日数十億ドル相当の取引が行われています。暗号通貨。 KuCoin の Web サイトは、仮想通貨取引所の公開ランキングを宣伝しており、同社が世界トップ 5 に入っていることを示しており、公開ランキングの 1 つでは、仮想通貨デリバティブ取引所では 4 位、仮想通貨スポット取引所では 5 位にランクされています。米国司法省は、KuCoin、GAN、TANG が米国およびニューヨーク州南部地区の多数の顧客にサービスを提供しようとした、そして実際にサービスを提供してきたと考えています。

その結果、米国司法省は、KuCoin が米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (「FinCEN」) および米国商品先物取引委員会 (「CFTC」) に送金事業を登録する必要があると考えています。送金業者および先物取引業者。さらに、KuCoin は、適用される米国銀行秘密法の規定を遵守する必要があり、顧客の身元確認や顧客確認 (「KYC」) プロセスを含む適切なマネーロンダリング対策プログラムの維持が求められます。 KuCoin などの機関は、マネーロンダリングなどの違法な目的を目的としていません。

米国司法省はまた、KuCoinが米国のAMLおよびKYC要件から免除されているように見せるために、米国の顧客の存在を隠蔽しようとしたと指摘した。この例によると、2022年にKuCoinは顧客の所在地について少なくとも1人の投資家に嘘をつき、米国に顧客がいないと虚偽主張したが、実際にはKuCoinには米国に大規模な顧客ベースがあり、多くのソーシャルメディア投稿でKuCoinはKuCoin は 2022 年 4 月の Twitter メッセージで「米国のユーザーに対して KYC はサポートされていませんが、KuCoin では KYC は必須ではありません。未認証のアカウントを使用して通常の取引を行うことができます。」と述べているなど、米国の顧客プロモーションを積極的にターゲットにしていたと考えられます。 KuCoin の非 KYC ポリシーは、その成長と成功に不可欠です。

最終的な結末は和解なのでしょうか？

米国司法省が仮想通貨取引所を起訴するのは珍しいことではなく、他の同様の訴追事件を参照すると、最終的には罰金を支払った上での和解となる可能性が高いことは容易に想像できる。

最も典型的な例は間違いなくバイナンスで、昨年末、バイナンスと同社CEOのCZ氏は、米国司法省との合意に基づき、刑事および民事の罪を認めることに同意した。バイナンスはまた、米財務省FINCEN（金融犯罪取締局）からの34億ドルとOFAC（外国資産管理局）からの9億6,800万ドルを含む総額43億6,800万ドルの巨額罰金を支払うことになる。この和解は、CZとバイナンスに対する長期にわたる訴訟の終結を意味する。

KuCoinは米国での訴訟が明らかになった直後、ソーシャルメディア上で「順調に運営しており、ユーザーの資産は安全である」と投稿しており、関連報道については知らされており、現在弁護士を通じて詳細を調査しているとのことだ。また、各国の法律や規制を尊重し、コンプライアンス基準を厳格に遵守しているとも付け加えた。

しかし、KuCoinのネイティブトークンKCSは下落し、Coingeckoのデータによると、訴訟のニュースが出た後、KCSは12ドル台に下落し、24時間で12％以上下落した。

米国商品先物取引委員会が、仮想通貨取引所クーコインの運営者に対する法的訴状の中で、ビットコイン、イーサリアム、ライトコインは商品であり、仮想通貨業界の代替手段となる可能性があると述べたことは注目に値します。良いニュースです。」

暗号化コミュニティの全般的な反応から判断すると、将来的には両者間で和解が成立する可能性もあり、その後の展開を見守りたいと思います。